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[判断题]

客户身份识别后进入统一柜面“一键签约”(210124)交易界面,若客户银行卡已经绑定过邮储数字人民币钱包,“数字人民币钱包”签约按钮不可点击()

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更多“客户身份识别后进入统一柜面“一键签约”(210124)交易界面,若客户银行卡已经绑定过邮储数字人民币钱包,“数字人民币钱包”签约按钮不可点击()”相关的问题

第1题

统一柜面管理平台操作客户身份识别时需要注意()事项

A.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易只需核查一次

B.终端只会缓存最后一笔交易的客户身份识别信息

C.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易需分别核查

D.当同一客户业务办理结束后,应在主界面点击结束办理按钮,清空客户信息

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第2题

1541统一柜面系统,柜面业务操作流程,以下说法正确的()

A.客户身份识别。人工或系统自动比对客户相貌与证件信息,并通过客户身份识别功能识别并读取客户证件信息。对于一些小额存取类等无需客户联网核查的交易,可不在系统做身份识别,直接进入业务办理环节

B.业务信息录入。柜员根据客户申请及口述内容,录入交易信息要素,客户根据提示在柜外清设备上输入密码或验证码。业务办理界面中带有*号的框为必输项,未带*号的框为选输项

C.营业主管进行现场授权、现场审核员进行现场审核时,应复核交易信息并审核交易的真实性及办理该交易的必要性,在涉及大额现金的交易中还应复点大额现金是否相符

D.网点柜员在进行采用集中授权方式的交易或交易金额超出其权限的交易操作时,需由后台授权员对交易相关内容进行审核并授权

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第3题

签约“活利丰”(或“同利丰”)前应进行客户身份识别,柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》()
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第4题

在持续识别过程中,对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应采取有效措施通知客户进行更新,如客户未在到期后()内进行更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务,通知客户到柜面进行重新身份识别,更新有效证件

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

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第5题

我行柜面系统云闪付一键绑卡功能为新老客户办理云闪付绑卡业务。对于新用户如绑卡前未注册,在签约环节会自动为客户生成云闪付用户,首次登陆时选择短信验证码登录即可()
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第6题

客户申请开立人民币单位银行结算账户,客户经理应开展客户身份识别和尽职调查工作,并负责收集客户资料,审核无误后在资料复印件上逐份标注“与原件核对一致”,由()客户经理签章后交柜面办理

A.一名

B.两名

C.三名

D.四名

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第7题

柜面受理:履行反洗钱客户身份识别()
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第8题

什么情况下必须填写纸质《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查表》()

A.柜面开户

B.超柜开户

C.密码重置

D.柜面销户

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第9题

客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时,证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。()
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第10题

柜面身份识别增加新交互屏人脸识别活体检测功能。身份识别交易流程不变,系统采取静默活体检测,需客户做出张嘴、眨眼等动作()
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第11题

以下()情形需对客户进行身份识别

A.客户在柜面开立借记卡

B.客户在柜面为公司办理一笔电汇业务

C.客户于柜面办理现金汇款

D.客户在柜面用现金汇缴美签费用

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