客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为（）客户办理业务

A.暂停

B.终止

C.中止

D.继续

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发布时间：2022-11-01

更多“客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为（）客户办理业务”相关的问题

第1题

如客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应该按照法律规定或与客户事先约定，中止为客户办理业务。（)

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第2题

对于客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期和未参加年检的，客户没有在合理期限

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第3题

金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份（)。

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安工商行政管理等部门核实等措施

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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第4题

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)。

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

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第5题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户:（)。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

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第7题

对于履行客户身份识别义务时发现的以下可疑行为，运营部门应及时在核心业务系统中录入可疑交易（）