题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
答案
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A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
第1题
第4题
A.5,5000
B.1,1000
C.2,2000
D.5,1000
第5题
A.55
B.33
C.22
D.11
第6题
A.2 5000
B.1 5000
C.1 5000
D.1 1000
第7题
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
第8题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
第9题
第10题
第11题
A.1万元
B.1000美元
C.2万元
D.1万美元