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[判断题]
金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以下或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份（）
答案
否
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否
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第1题
第3题
A.出示有效身份证件或者其他身份证明文件
B.填写身份信息时弄虚作假
C.配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息
D.与金融机构工作人员交谈时答非所问
第4题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
第5题
A.建立业务关系
B.进行一次性交易
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D.金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性
第6题
第7题
第8题
A.2007年1月1日
B.2007年8月1日
C.2007年10月1日
D.2008年1月1日
第9题
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
第10题
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以在投保后需要理赔时对受益人的身份证件登记
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但可以为客户开立匿名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
