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题目内容
（请给出正确答案）
答案
ACD
更多“以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）”相关的问题
第1题
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D.审核保证金账户缴存金额是否足够
E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
第4题
A.10000,2000
B.20000,4000
C.50000,10000
D.100000,20000
第6题
第7题
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
第8题
A.将3000美元结汇入客户的人民币账户
B.1000美元现钞兑换
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金1万元
第9题
第10题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、合规、完整
B.核对客户与有效身份证件上的照片是否为同一人
C.若客户出示的身份证件为居民身份证的，均需联网核查公民身份信息是否相符,核查通过后方可办理业务
D.核对客户提交的身份证件上记载的姓名与系统记录的客户姓名是否一致，若有疑问，需进一步核对证件号码等其他信息
第11题
A.个人客户需持本人有效身份证件,若客户代他人购买，应持本人及购买人有效身份证件
B.网点在系统中录入客户信息和产品销售信息
C.网点打印实物销售水单，并将销售水单交客户签字确认(盖章)
D.交付前，应核对销售水单上的产品名称、数量、价格、产品编码与实物是否相符，证书(含编号)无须核对
