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题目内容
（请给出正确答案）
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
答案
更多“应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪”相关的问题
第6题
第7题
A.1 万元，1000 美元
B.1 万元以上，1000 美元以上
C.1 万元以上，5000美元以上
第8题
A.义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务
B.义务机构无需对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别工作
C.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示或暗示帮助客户隐匿身份信息
D.义务机构应当有序对存量客户组织排查
第9题
A.金融机构通过第三方识別客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
第10题
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
