题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份
A.2 5000
B.1 5000
C.1 5000
D.1 1000
答案
D、1 1000
A.2 5000
B.1 5000
C.1 5000
D.1 1000
D、1 1000
第2题
A.5,5000
B.1,1000
C.2,2000
D.5,1000
第3题
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
第4题
A.1万元
B.1000美元
C.2万元
D.1万美元
第5题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.单笔人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.单笔人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
第6题
第7题
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
第8题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
第9题
第10题
第11题
A.5
B.3
C.1
D.10