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[单选题]

个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构几构为客户办理个人国际汇款业务时，需遵循的，（)原则。

A.了解客户、了解交易国家和尽职免责

B.了解客户、了解业务和尽职审查

C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家

D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险

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发布时间：2022-08-20

更多“个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构几构为客户办理个人国际汇款业务时，需遵循的，()原则。”相关的问题

第1题

（)是指汇款有效兑付期满，收款人仍未领取汇款的，汇兑业务系统于兑付到期日日终将汇款信息退回给原收汇机构。

A.无着汇款

B.逾期退汇

C.无法兑付退汇

D.申请退汇

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第2题

未在我行开立个人结算账户的个人客户，可以办理（)汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第3题

目前，我行个人客户在网上银行不能办理的业务是哪一项？（)

A.转账汇款

B.外汇买卖

C.申请贷款

D.基金买卖

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第4题

以下哪项不属于中国境内外同业机构代理我行进行清算的业务（)。

A.汇款

B.领缴现

C.清缴税款

D.经常项目下业务

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第5题

智慧展业云平台是在移动展业基础上优化升级,各省电信推广智慧展业业务,需加载移动展业功能包，2018年在原有的10元、15元、20元、30元好50元功能费档位的基础上，新增了哪几个功能包档位()。

A.1元

B.60元

C.70元

D.100元

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第6题

下列不属于邮储银行个人国际汇款业务基本业务的是（)。

A.邮政汇款

B.银邮汇款

C.入账汇款

D.国际速汇汇款

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第7题

银行为个人办理购汇业务时，应认真落实展业原则，加强客户身份识别，要求个人认真阅读并填写《个人购汇申请书》。（)

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第8题

个人国际汇款基本业务包括()、银邮汇款和邮政汇款。

个人国际汇款基本业务包括（)、银邮汇款和邮政汇款。

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第9题

凡在我行开户的客户在我行任一营业机构均可办理凭证挂失及密码挂失，办理解挂业务须回原挂失受理机构;预留印鉴的印章挂失、单位客户的存款证实书挂失须回开户行办理挂失及解挂手续。（)

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第10题

直接展业是指保险公司依靠自己的业务人员去争取业务。这适合于规模小、分支机构健全的保险公司以及金额小的险种。（)

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第11题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。（)

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