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[判断题]

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理()

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更多“根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统…”相关的问题

第1题

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。()
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第2题

关于电子支付模型说法正确的是()。A.支付系统无安全措施的模型,用户把信用卡的信息告诉商家,由商

关于电子支付模型说法正确的是()。

A.支付系统无安全措施的模型,用户把信用卡的信息告诉商家,由商家银行进行信息的审核

B.用户在第三方付费系统服务器上开一个账户,用户使用这个账户付款。这种方法交易成本很低,对大额交易很适用

C.数字现金的主要优点是匿名性和不可追踪性,缺点是需要一个大型数据库来存储用户的交易情况和数字现金的序列号,以防止重复消费。这种模式适用于大额交易

D.简单加密支付系统模型,在信用卡信息传递过程中进行加密,安全方便,得到了广泛应用,因此适用于小额交易

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第3题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第4题

支付网关的主要功能为______。

A.代替银行等金融机构进行支付授权

B.处理交易中的资金划拨等事宜

C. 为银行等金融机构申请证书

D.进行通信和协议转换,完成数据加密和解密

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第5题

如果申请办理资金存管账户的商户CCS等级为“高风险类”,应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第6题

欧洲货币市场上的短期借贷活动就是交易以下几种类型的欧洲货币存款()。

A.通知存款

B.票据发行便利

C.定期存款

D.大额可转让存单

E.亚洲货币单位

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第7题

支付网关的主要功能为()。A.进行通信和协议转换,完成数据加密与解密B.代替银行等金融机构进行支

支付网关的主要功能为()。

A.进行通信和协议转换,完成数据加密与解密

B.代替银行等金融机构进行支付授权

C.处理交易中的资金划拨等事宜

D.为银行等金融机构申请证书

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第8题

甲公司 2014 年发生如下交易或事项: (1)2014 年 9 月 1 日,从银行借入 100 万元的短期借款,以满

A. 短期借款的债权人不仅是银行,还包括其他非银行金融机构或其他单位和个人

B. 短期借款借入的期限在 1 年以下(含 1 年)

C. 企业从银行或其他金融机构取得短期借款时,贷 记“短期借款”科目

D. 短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或为了抵偿某项债务而借入的

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第9题

根据《湖南省公共资源交易失信行为联合惩戒办法》,()负责全省公共资源交易失信行为信息和惩戒措施的汇总、公布。

A.湖南省发展和改革委员会

B.湖南省公共资源交易管理委员会办公室

C.湖南省公共资源交易中心

D.湖南省人民政府

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第10题

各级清算机构除办理本行内部与人民银行和其他金融机构之间的汇划业务外,原则上不直接受理单位和个人等外部客户直接提交的汇划业务。()
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第11题

根据CIFA标准交易条件,货运代理的索赔时效一般为()。A.6个月B.9个月C.1年D.2年

根据CIFA标准交易条件,货运代理的索赔时效一般为()。

A.6个月

B.9个月

C.1年

D.2年

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