更多“依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）”相关的问题
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》共有（）个章节，（)个条文
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施日期是（)。
A.2006年10月31日
B.2007年1月1日
C.2007年10月31日
D.2006年1月1日
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（）
A.2003年1月1日
B.2005年1月1日
C.2007年1月1日
D.2010年1月1日
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏公共秩序犯罪
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
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第7题
《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、保险公司、典当行等。（)
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第8题
目前国际运输中发生的公共海损，都是依据《约克·安特卫普规则》来进行海损理算，共同海损的牺牲由()按最后获救的价值按比例分摊。
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第9题
从国家预算管理的角度上说，各级政府必须依据（)开展预算管理。
A.中华人民共和国预算法
B.中华人民共和国招投标法
C.中华人民共和国建筑法
D.中华人民共和国合同法
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第10题
依据《中华人民共和国产品质量法》，国家依据国际通用的质量管理标准，推行企业质量体系认证制度。（)
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第11题
下列对海关执法依据表述正确的是：
A.《中华人民共和国对外贸易法》
B.《中华人民共和国海关法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国知识产权海关保护条例》
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