（运营主任）营业机构协助有权机关查询的资料包括：被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等（）

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发布时间：2024-04-20

更多“（运营主任）营业机构协助有权机关查询的资料包括：被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等（）”相关的问题

第1题

“协助有权机关查询、冻结、扣划”是指我行各营业机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在我行存款的行为（）

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第2题

《中国邮政储蓄银行上海分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则（2020年版）》是否适用于代理营业机构（）

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第3题

按照反洗钱相关规定，客户姓名或名称与有权机关要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的，营业机构应当重新识别客户。（)

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第4题

各营业机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。有权机关可以根据需要进行抄录、复制、照相，可带走原件（）

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第5题

根据（中信银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理办法（2.0版，2020年））第三十一条要求"各营业机构在协助有权机关冻结或扣划时，如遇相关账户已登记优先受偿权限制措施，经营业机构解释后有机机关仍要求必须执行的，营业机构负责按有权机关要求办理。相关信息应于办理完毕2个工作日内反馈至管户客户经理，由分行法律保全部协助相关部门及时向有权机关提起异议并主张权利（）

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第6题

营业机构在办理协助有权机关查询、冻结和扣划时柜员应对相关手续进行认真审核，并经（)审核授权后，方可办理。

A.行长

B.会计科长

C.主管柜员

D.主管柜员或会计科长

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第7题

关于查询、冻结、扣划业务，以下说法正确的是（）

A.办理协助查询业务时，协助查询存款通知书上填写的时间应精确到秒

B.查询时点存款余额，协助查询存款通知书上用大小写分别填写，精确到角位