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[单选题]

(运营主任)银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交()

A.人民银行

B.公安机关

C.检察机关

D.法院

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更多“(运营主任)银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交()”相关的问题

第1题

银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案,并将被冒用的身份证件移交()

A.个人金融部

B.运营管理部

C.法律合规部

D.公安机关

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第2题

(运营主任)企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但是不能拒绝为客户办理开户业务()
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第3题

银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的开户证件移交公安机关()
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第4题

银行员工在办理开户业务时,发现冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。()
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第5题

86银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关()
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第6题

银行在办理开户业务时或者事后发现个人冒用他人身份开立账户的,下列说法错误的是()。

A.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

B.名义户主有权要求银行立即注销冒名账户,停止他人对其姓名权的侵犯行为,银行不应拒绝名义户主请求

C.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户

D.银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,在征得被冒用人同意后予以销户,账户资金返还给名义户主

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第7题

以下()类型客户应办理上门核实。
A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

C.异地客户

D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

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第8题

(运营主任)通过借记卡办理的各项代理业务,发卡银行可为持卡人或委托单位垫付资金()
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第9题

对于由银行人员或银行已离职人员陪同办理的开户业务,运营人员无需保持高度关注()
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第10题

(运营主任)对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在开户时获取账户持有人的税收居民身份声明文件()
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第11题

我行在网银、直销银行、移动运营、MIT、VTM、CBANK等自助开户和业务办理渠道均执行开户、交易实时监测管理,只要存在命中信息的,将拒绝受理,并提示客户到柜面处理()
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