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题目内容
（请给出正确答案）
A.对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数
答案
D、无需对现金进行卡把点数
解析：
参考解析：现金需要进行卡把点数。
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第2题
第3题
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第4题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第5题
A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D.储蓄通存通兑业务
第6题
A.个人客户汇款业务
B.无折存款业务
C.5万元(含)以上的大额转账业务
D.10万元(含)以上的有折现金存款业务
第7题
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万
