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题目内容
（请给出正确答案）
A.与客户建立初始业务关系时
B.在客户离柜后
C.在客户存续期间
D.在业务关系存续中
答案
更多“外汇业务展业原则中，“尽职审查”是指银行在（）,采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性”相关的问题
第1题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第2题
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
第4题
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
第6题
A.业务单证审核
B.客户背景审核
C.审慎经营
D.持续监控
E.内控管理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查
第7题
物贸易项下贸易融资，企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周
期等合理匹配，对于客户明显超额、超限、异常融资需求，银行应对客户的融资
情况进一步深入调查。
第10题
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.合规性
第11题
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告
